Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Una firma filipina fue señalada por brindar infraestructura tecnológica a miles de sitios fraudulentos. Las pérdidas superan los USD $200 millones.

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  • El Tesoro identificó a la empresa Funnull Technology como facilitadora de fraudes cripto a gran escala.
  • Se calcula que cada víctima estadounidense perdió en promedio unos USD $150.000.
  • La empresa facilitaba direcciones IP a gran escala, manejando listados de clientes.
  • La medida impide que empresas y personas en EE. UU. puedan mantener relaciones comerciales con Funnull Technology.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Funnull Technology Inc., una empresa tecnológica con sede en Filipinas, por haber proporcionado infraestructura digital a “cientos de miles de sitios web” involucrados en estafas tipo “Pig butchering/Matanza de cerdos”. Esta forma de fraude, en auge dentro del ecosistema cripto, ha generado pérdidas por más de USD $200 millones solo en víctimas estadounidenses.

La sanción fue anunciada el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una entidad clave en el rastreo de fondos ilícitos. Según el comunicado oficial, reseñado por CoinDesk, el promedio de pérdidas individuales entre las víctimas superó los USD $150.000.

Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro, enfatizó que esta acción busca frenar las estructuras que sostienen estas redes delictivas. “Estamos comprometidos con garantizar el crecimiento de un ecosistema de activos digitales legítimo, seguro y confiable”, declaró.

¿Qué es el “Pig butchering” y cómo opera?

Las estafas tipo Pig butchering —término que alude a la metáfora del engordar un cerdo antes de matarlo y consumirlo— consisten en un proceso de manipulación psicológica prolongado. En ellas, el estafador establece contacto con la víctima, muchas veces a través de mensajes de texto no solicitados o incluso con tintes románticos, para luego persuadirla de invertir grandes sumas en falsas oportunidades relacionadas con criptomonedas.

Estas redes están principalmente controladas por organizaciones criminales del sudeste asiático, quienes emplean a víctimas de trata laboral en condiciones deplorables para ejecutar los fraudes.

En 2023, la OFAC también sancionó al empresario camboyano Ly Yong Phat por su vínculo con estas operaciones, incluyendo la explotación de personas y prácticas de tortura en centros de estafa.

El rol de Funnull Technology en la red criminal

Funnull Technology fue identificada por la OFAC como un proveedor clave de direcciones IP adquiridas en grandes volúmenes a servicios en la nube de todo el mundo. Estas eran utilizadas para alojar páginas fraudulentas de inversión, sitios de apuestas ilegales y plataformas de phishing.

Según el comunicado, los sitios eran diseñados para imitar visualmente páginas legítimas, generando confianza en las víctimas y facilitando la apropiación de sus fondos. La empresa ofrecía estos servicios directamente a redes criminales, posicionándose como un nodo técnico esencial en el ecosistema de fraude.

Junto con Funnull Technology, fue sancionado Liu Lizhi, ciudadano chino que trabajaba como administrador de la empresa. La OFAC reveló que este poseía hojas de cálculo y documentación interna sobre el desempeño de empleados y tareas específicas, incluyendo la asignación de dominios a los ciberdelincuentes.

Los documentos revisados por el Departamento del Tesoro indicaban una gestión operativa detallada en la que se facilitaban sitios de fraude con criptomonedas y apuestas ilegales. Las tareas eran ejecutadas sistemáticamente, lo que evidencia una operación a gran escala con estructura empresarial.

Al incluir a Funnull Technology y a Liu en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), la OFAC prohíbe a todas las personas y entidades estadounidenses —incluyendo residentes y ciudadanos fuera del país— mantener cualquier tipo de relación comercial con ellos.

EE. UU. intensifica su estrategia de protección al consumidor

La sanción forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para interrumpir las cadenas logísticas del crimen digital. Desde 2022, la OFAC ha estado enfocando esfuerzos en desarticular redes que explotan herramientas digitales para generar fraudes masivos, especialmente aquellos que afectan el ecosistema cripto.

El Tesoro enfatizó que seguirá utilizando sanciones como herramienta para proteger a los consumidores estadounidenses y garantizar un entorno digital más seguro.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de Unsplash.


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