Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Una investigación de Elliptic revela que Telegram sirve de soporte para una economía criminal que opera con criptomonedas, la cual mueve cerca de USD $2.000 millones mensuales.

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  • Mercados de estafas en Telegram superan a antiguos referentes cripto de la Dark Web en volumen y alcance.
  • Plataformas chinas impulsan lavado de dinero, fraudes y servicios criminales a gran escala.
  • Prohibiciones resultan ineficaces ante la rápida reaparición de canales y mercados.

 

Telegram se ha consolidado como la mayor economía de mercado negro vinculada a criptomonedas jamás documentada, de acuerdo con una investigación publicada esta semana por la firma de análisis Blockchain Elliptic. El informe sostiene que usuarios de habla china realizan transacciones por cerca de USD $2.000 millones cada mes a través de mercados ilícitos que operan directamente dentro de la plataforma de mensajería.

Según Elliptic, la facilidad de acceso a Telegram, su capacidad para lanzar canales prohibidos y la presencia de moderación en idioma chino han reemplazado las barreras técnicas que históricamente caracterizaban al crimen en la Dark Web. Estos factores han permitido que actividades criminales se trasladen desde mercados ocultos tradicionales hacia una aplicación de uso masivo.

La firma estima que uno de estos mercados, Huione Guarantee, procesó alrededor de USD $27.000 millones entre 2021 y 2025. Esa cifra supera ampliamente los volúmenes manejados por los mayores mercados ilícitos del pasado, lo que refleja un cambio estructural en la economía criminal digital.

Mercados de estafa alcanzan volúmenes mensuales récord

Elliptic identificó a las plataformas Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee como los principales actores actuales dentro de este ecosistema. En conjunto, estos mercados facilitan cerca de USD $2.000 millones mensuales en transacciones cripto vinculadas a servicios de lavado de dinero, venta de datos personales robados, creación de sitios falsos de inversión y herramientas de deepfakes basadas en inteligencia artificial.

Las ofertas también incluyen servicios de gestación subrogada y anuncios relacionados con prostitución adolescente. Según el informe, estas plataformas no solo intermedian pagos, sino que proveen infraestructura clave para redes criminales más amplias.

Ambos mercados abastecen a estafas masivas de romance e inversión, conocidas como “pig butchering”. Estas operaciones se ejecutan principalmente desde complejos ubicados en el sudeste asiático, donde miles de víctimas de trata son obligadas a trabajar bajo coerción.

El FBI estima que estas estafas generan aproximadamente USD $10.000 millones al año solo a partir de víctimas estadounidenses. Al vender servicios de lavado y herramientas operativas a estas redes, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee crecieron al mismo ritmo que las estafas que respaldan.

Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, afirmó que estos mercados son “los más grandes jamás registrados en línea”.

Prohibiciones ineficaces y rápida reaparición

En mayo, Telegram clausuró el canal de Huione Guarantee después de que este se rebautizara como Haowang Guarantee y fuera señalado como una operación de lavado de dinero por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, la acción no detuvo la actividad general de la plataforma.

Tudou Guarantee, en el cual Haowang Guarantee mantiene una participación, se expandió con rapidez. Elliptic rastrea actualmente su actividad en torno a USD $1.100 millones mensuales, frente a los USD $1.400 millones que manejaba antes de las medidas tomadas por Telegram.

Xinbi Guarantee, por su parte, alcanzó cerca de USD $850 millones mensuales tras ser bloqueado y luego relanzado bajo nuevo nombre/identidad, lo que evidencia la facilidad con la que estos mercados eluden sanciones.

En un comunicado, Telegram afirmó que revisa los casos de manera individual y que defiende la privacidad de los usuarios y su autonomía financiera. Analistas y observadores del sector rechazaron esta postura, señalando que la mayor parte de la actividad en Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee es de naturaleza criminal, según la evidencia presentada por Elliptic.

Comparación con antiguos mercados del Dark Web

El informe también compara estos volúmenes con los de mercados históricos del crimen digital. AlphaBay, descrito en su momento por el FBI como diez veces más grande que Silk Road, procesó apenas USD $1.000 millones en aproximadamente dos años y medio.

Hydra, un mercado ruso que también prestaba servicios a grupos de ransomware y ladrones de criptomonedas, manejó algo más de USD $5.000 millones durante siete años de operación.

En contraste, los mercados que hoy operan en Telegram superan esas cifras en cuestión de meses. Además de servicios de estafa, estas plataformas comercializan prostitución y contenidos que sugieren trata sexual de menores mediante términos como “lolita” o “young girl”, según la investigación.

Las redes a las que sirven están ampliamente vinculadas al trabajo forzado en complejos caracterizados por violencia y abuso sistemático. Elliptic concluye que la combinación de una plataforma accesible, sistemas de pago cripto y una moderación adaptada a comunidades específicas ha permitido que Telegram se transforme en el nuevo centro neurálgico del crimen financiero digital, desplazando a la Dark Web tradicional.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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