Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Más de 150 colombianos perdieron sus ahorros en Daily Cop, un esquema de inversión vinculado a criptomonedas que ofrecía rendimientos. La Fiscalía emitió orden de captura contra su fundador, vinculado además a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

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  • Fiscalía colombiana emitió circular roja de Interpol contra Juan José Benavides, fundador de la estafa Daily Cop.
  • La supuesta empresa habría lavado más de COP $126.000 millones.
  • Empresarios implicados buscan acuerdos con la justicia.
  • Hay cierta polémica adicional, ya que se cree que Daily Cop financió parte de la campaña del presidente Petro.

Juan José Benavides, promotor del proyecto Daily Cop y autodenominado creador de la “primera criptomoneda colombiana”, enfrenta una orden de captura internacional a través de Interpol, esto tras defraudar a más de 150 inversionistas con su proyecto basado en monedas digitales.

De acuerdo con un reporte publicado por el medio Infobae, la Fiscalía General de Colombia informó que Benavides lideró un esquema entre 2019 y 2022 que prometía retornos mensuales del 12%, pero que terminó convirtiéndose en un fraude masivo. El monto blanqueado por este esquema supera los COP $126.702 millones, usados para adquirir bienes de lujo y ocultar el origen de los fondos, por lo que están tras la búsqueda del directivo, y se solicitó apoyo internacional.

Red internacional y delitos graves

La Fiscalía detalló que Benavides y sus socios habrían conformado una red para captar dinero de forma masiva y habitual, bajo la promesa de invertir en monedas virtuales. Las víctimas consignaron recursos a cuentas de empresas asociadas, pero nunca recibieron los dividendos prometidos.

Además de Benavides, otros empresarios como Ómar Hernández Doux-Ruisseau, CEO de Spartan Hill, y Sebastián Betancourt, también están bajo la lupa. La Fiscalía los ha imputado por delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, captación ilegal de recursos y concierto para delinquir.

La gravedad del caso llevó a que se solicitara una circular roja de Interpol para lograr la detención de Benavides en cualquiera de los 196 países miembros de esta organización internacional.

Vínculos con la campaña presidencial

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la posible relación entre Daily Cop y la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Tal y como se indicó en una edición previa, Hernándes reveló que la empresa ofreció financiar la campaña del mandatario, cosa que se pautó entre el cofundador de la estafa – Betancourt -, y quien para ese momento dirigía las operaciones de su partido político, Ricardo Roa, el cual actualmente figura como presidente de Ecopetrol. Vale destacar que este último está bajo investigaciones justamente por irregularidades relacionadas con los capitales dispuestos para apoyar en su momento al ahora presidente colombiano.

Según declaraciones de Hernández, parte del dinero captado por Daily Cop habría sido utilizado para financiar vuelos del entonces candidato, a través de su asesor y actual ministro de interior, Armando Benedetti.

El empresario busca un principio de oportunidad para evitar cargos penales a cambio de colaborar con la justicia. En septiembre de 2024, brindó testimonio detallando el supuesto uso de los recursos para apoyar la campaña de Petro, aunque tanto el presidente como Roa han negado cualquier vínculo con el proyecto cripto.

Las investigaciones han revelado también una red de movimientos financieros sospechosos. Entre ellos, giros por más de COP $500 millones desde el Reino Unido a una empresa en Estonia vinculada a Hernández, llamada Mardoux, que habría servido para ocultar el origen de los fondos ilícitos.

Spartan Hill, la empresa de Hernández, también es señalada por dar apariencia de legalidad a las inversiones. Esta firma, según la Fiscalía, fue instrumental para canalizar el dinero defraudado, encubriendo su verdadero origen.

Estado actual del caso

Hasta la fecha, al menos 11 personas han sido judicializadas en el marco de esta investigación. La Fiscalía continúa analizando la ruta del dinero y las posibles ramificaciones políticas del escándalo.

Por su parte, Hernández manifestó temor por su seguridad en el centro de detención de Medellín, lo cual llevó a su defensa a solicitar medidas especiales de protección para asegurar su cooperación.

Mientras tanto, cientos de familias colombianas esperan respuestas y algún tipo de reparación tras perder sus ahorros en un proyecto que prometía independencia financiera y terminó siendo un esquema fraudulento de gran escala.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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