Por Angel Di Matteo 𝕏 @shadowargelUn hombre de 42 años fue acusado en Australia por su presunta participación en un esquema de inversión en criptomonedas que habría defraudado a más de 190 personas vulnerables por AUD $5.000.000. La investigación apunta al uso de una plataforma digital llamada NEXOpayment y al presunto lavado de fondos mediante múltiples billeteras cripto.
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- Más de 190 víctimas, en su mayoría personas mayores y vulnerables.
- Pérdidas estimadas en AUD $5.000.000, equivalentes a USD $3.500.000.
- Fondos habrían sido redirigidos mediante billeteras cripto en patrón típico de lavado.
La policía australiana presentó cargos contra un hombre de 42 años en relación con un esquema de inversión en criptomonedas que, según las autoridades, habría defraudado a más de 190 personas mayores y vulnerables por un total de AUD $5.000.000, equivalentes a aproximadamente USD $3.500.000.
De acuerdo con un comunicado oficial, el sospechoso quedó en libertad bajo fianza condicional y deberá comparecer ante el tribunal local de Burwood el próximo 17 de marzo. Las autoridades no revelaron públicamente su identidad al momento de difundir la información.
Operativo y detenciones en Strathfield y Cammeray
La investigación fue dirigida por detectives del Cybercrime Squad a través del Strike Force Resaca. El viernes por la mañana ejecutaron órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en Strathfield y Cammeray.
Durante los operativos, los agentes incautaron dispositivos electrónicos y documentación considerada relevante para la investigación en curso. El material recolectado será sometido a análisis forense digital como parte del proceso judicial.
En la dirección de Strathfield, la policía arrestó al hombre de 42 años y lo acusó de “actuar imprudentemente” en el manejo de bienes provenientes de actividades delictivas, en relación con el presunto lavado de fondos a través de una plataforma en línea.
Un segundo hombre, de 36 años, fue detenido en Cammeray y trasladado a la estación de policía de Chatswood. Posteriormente fue liberado mientras continúan las averiguaciones, según indicaron las autoridades.
¿Cómo operaba el presunto esquema NEXOpayment?
La investigación sostiene que las víctimas comenzaron a ser contactadas a través de plataformas de redes sociales desde noviembre de 2025. Según la policía, personas que se hacían pasar por asesores de inversión convencían a los participantes de depositar capital en un portal de intercambio de moneda digital conocido como “NEXOpayment”.
Las víctimas creían estar adquiriendo criptomonedas, acciones u otros productos de inversión legítimos. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, los fondos depositados eran redirigidos a través de múltiples billeteras de criptomonedas y casas de cambio digitales.
La policía señaló que el patrón de movimiento de los fondos era consistente con actividades típicas de lavado de dinero. Este tipo de estructura busca fragmentar y redistribuir activos digitales para dificultar el rastreo por parte de investigadores.
Los delitos de inversión continúan siendo la categoría de mayor pérdida económica dentro del cibercrimen en Australia. Así lo afirmó el detective superintendente interino Jason Smith, comandante del Cybercrime Squad, en el comunicado oficial.
Smith destacó que este tipo de fraude cuesta a la comunidad cientos de millones de dólares anualmente. Las autoridades han reiterado su llamado a extremar precauciones ante ofertas de inversión no verificadas en línea.
Contexto regulatorio y presión sobre el sector cripto en Australia
La acción policial ocurre en un entorno de mayor escrutinio regulatorio y criminal dentro del sector de activos digitales australiano. En 2024, el Australian Transaction Reports and Analysis Centre estableció un grupo de trabajo dedicado a criptomonedas para abordar riesgos asociados con aproximadamente 1.800 cajeros automáticos cripto en el país.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró en octubre pasado que el grupo de trabajo había logrado “resultados increíbles en un corto período”, incluyendo la identificación de 90 víctimas vinculadas a actividades de money mule y estafas dirigidas a australianos mayores.
El panorama administrativo se endureció el 16 de octubre, cuando el ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, presentó legislación que otorga al director ejecutivo de AUSTRAC nuevas facultades para restringir o prohibir productos y canales de distribución considerados de alto riesgo.
Pese al aumento en la actividad de cumplimiento y supervisión, las fuerzas del orden han informado sobre nuevas tácticas empleadas por delincuentes. En noviembre de 2025, el Joint Policing Cybercrime Coordination Centre dirigido por la AFP detalló casos en los que criminales se hicieron pasar por oficiales de policía.
Según ese informe, los estafadores utilizaron la plataforma oficial ReportCyber de Australia para dotar de credibilidad a sus intentos de obtener acceso a cuentas de criptomonedas y frases semilla de las víctimas. Esta modalidad refleja la sofisticación creciente de los esquemas y la adaptación constante de los actores delictivos.
El caso NEXOpayment se suma a una serie de investigaciones que evidencian la vulnerabilidad de personas mayores frente a esquemas de inversión digital fraudulentos. Las autoridades reiteran que ninguna entidad legítima solicita claves privadas ni frases semilla, y recomiendan verificar siempre la licencia y regulación de cualquier asesor financiero.
La comparecencia del acusado ante el tribunal de Burwood el 17 de marzo marcará el siguiente paso procesal en un caso que podría sentar precedentes adicionales en la persecución del lavado de activos digitales en Australia.
Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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