Por Hannah Pérez  

Un fugitivo de doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves fue condenado a 20 años de prisión en EE. UU. sin estar presente en la corte por un caso de megaestafa de criptomonedas. 

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  • Fugitivo de doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves fue condenado a 20 años de prisión en EE. UU.
  • Sin necesidad de estar presente en tribunales, recibió una sentencia para ir tras las rejas.
  • Cometía operaciones de estafa de ingeniería social desde Camboya, engañando a las víctimas por teléfono.

 

Un fugitivo con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, identificado como Daren Li, ha sido condenado en ausencia a 20 años de prisión por su participación en una conspiración internacional de lavado de dinero proveniente de estafas con criptomonedas que defraudaron a víctimas estadounidenses por más de 73 millones de dólares.

Li, quien se encuentra prófugo tras removerse un dispositivo de monitoreo electrónico de su tobillo en diciembre pasado, se declaró culpable el 12 de noviembre de 2024 en el Distrito Central de California por conspirar con otros para lavar fondos obtenidos de víctimas a través de estafas criptográficas y fraudes relacionados. La sentencia, impuesta por un juez federal en California, incluye además tres años de libertad supervisada una vez cumplida la pena de prisión.

Operación fraudulenta desde Camboya 

Según detalles del caso, la estafa involucraba una conspiración internacional de inversión en criptomonedas operada desde centros de fraude en Camboya. Li y sus cómplices utilizaron tácticas de ingeniería social, como establecer falsas relaciones románticas o profesionales, y esquemas de soporte técnico ficticios, para atraer a las víctimas hacia plataformas de criptomonedas fraudulentas.

Contactaban a las víctimas a través de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes y servicios de citas en línea, ganando su confianza para inducirlas a invertir en supuestas oportunidades criptográficas. En otros casos, se hacían pasar por personal de soporte técnico para convencer a las víctimas de enviar fondos vía transferencias bancarias o plataformas de comercio de criptomonedas, alegando resolver problemas inexistentes como virus informáticos.

El impacto en las víctimas ha sido significativo, con pérdidas que superan los USD $73 millones solo entre afectados estadounidenses. Este caso resalta el rol de Camboya como un centro para las llamadas estafas de “pig butchering” (matanza de cerdos), un tipo de fraude de criptomonedas en aumento que se estima genera más de USD $30 millones diarios mediante compuestos de trabajo forzado.

De acuerdo con informes, más de 96 mil millones de dólares en criptomonedas han fluido hacia empresas vinculadas a Camboya desde 2021, utilizados en gran medida para lavado de dinero y fraude.

Estafas de ingeniería social en aumento

Las autoridades destacan que los fraudes por ingeniería social, como ofertas de inversión falsas y tácticas de suplantación de identidad, representan casi el 41% de todos los incidentes de seguridad en criptomonedas en 2025, con pérdidas en miles de millones de dólares.

El Departamento de Justicia de EE.UU., a través de su División Criminal, colabora con funcionarios de aplicación de la ley globales para localizar, detener y extraditar a Li de regreso a Estados Unidos para que cumpla su sentencia completa.

Este incidente subraya la persistente amenaza de los fraudes criptográficos basados en ingeniería social, que continúan siendo el principal riesgo para los usuarios de criptomonedas.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre


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