Etiqueta: GAFI

fatf o gafi Estados Unidos Noticias Regulación 

GAFI dice que 🇺🇸EE UU cumple en gran medida con recomendaciones sobre activos digitales

Aunque no considera que está completamente alineado, el Grupo de Acción Financiera, GAFI, calificó a EE UU como “en gran medida conforme” con sus criterios ​​para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML / CTF) a través de activos digitales

Arnaldo Ochoa
Clasificación de Alemania de las criptomonedas como instrumentos financieros. Noticias Regulación Unión Europea 

🇩🇪Alemania: máximo ente regulador BaFin clasificó criptomonedas como instrumentos financieros

Ahora, gracias a la última clasificación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) las criptomonedas serán consideradas como instrumentos financieros en dicho país

Arnaldo Ochoa
G20 reunido hablando de criptomonedas Criptomonedas Regulación Stablecoins 

G20 insta a los países a implementar normas cripto establecidas por el GAFI

En lo que representó la primera discusión de 2020 sobre criptomonedas, el G20 instó a los países a implementar normas cripto establecidas por el GAFI. También se conoció que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) emitirá pronto sus respuestas regulatorias sobre criptomonedas.

Arnaldo Ochoa
Regulación Sur América 

🇵🇾 Paraguay comenzó a supervisar y auditar industria cripto del país

Siguiendo pautas del GAFI, el Secretario de Prevención de Lavado de Dinero de Paraguay empezó a revisar la industria cripto, adelantándose a regulación. 

M.E Martínez
bancos alemanes criptomonedas Bancos y Pagos Criptomonedas 

Ciphertrace: principales bancos de 🇺🇸EE UU procesan criptomonedas sin saberlo

Cada año, los bancos de EE.UU. procesan USD $ 2 mil millones en cripto que no se detectan. Para Ciphertrace, los bancos procesan criptomonedas sin saberlo

Arnaldo Ochoa
regulaciòn de intercambios Estados Unidos Noticias 

EE UU aplicará normas de la GAFI para regular a exchanges y operadores de negocios con criptomonedas

Las medidas de la FinCEN buscan evitar ilícitos financieros a través del uso de monedas digitales, extendiendo a las compañías cripto algunas leyes aplicables a empresas de servicios de pago. 

Angel Di Matteo
Noticias Regulación 

GAFI solicita recomendaciones para ajustar políticas regulatorias y considera a las DLT como una alternativa

De acuerdo con el organismo, la implementación de estas tecnologías dotaría de mayor transparencia y seguridad los procesos de identidad digital.

Angel Di Matteo
Bancos y Pagos Noticias Regulación 

Autoridad regulatoria de Suiza FINMA otorga licencias bancarias a dos cripto bancos suizos

La autoridad regulatoria publicó directrices sobre cómo aplica las normas suizas contra blanqueo de dinero a proveedores basados en Blockchain.

Arnaldo Ochoa
Criptomonedas Estados Unidos Regulación 

Secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo: Debemos regular las criptomonedas como otros servicios financieros electrónicos

Pompeo sugirió que Bitcoin es una amenaza para la seguridad nacional, y para ilustrar el punto, se refirió al anonimato de las transacciones relacionado con los ataques del 11 de septiembre.

Arnaldo Ochoa
Criptomonedas Estafas 

CipherTrace calcula que ciberdelincuentes robaron USD $ 4.300 millones a la criptoindustria en 2019

Para el primer trimestre de 2019, la pérdida total fue de USD $1.200 millones. El segundo trimestre vio una escalada de USD $ 3.100 millones.

Arnaldo Ochoa
Bitcoin Mercados 

Estudio sugiere que la cantidad de transacciones ilegales de Bitcoin se redujeron a menos del 1% este año

Según el informe de Chainalysis, este año se han gastado alrededor de USD $515 millones en la Darknet.

Hannah Pérez
lavado dinero pixabay Noticias Regulación 

Compañía Blockchain presenta herramienta para que exchanges cripto cumplan con estrictas reglas del GAFI contra lavado de dinero

La idea de la empresa es que las compañías puedan cumplir con las reglas antilavado sin perder privacidad de los usuarios. 

Editor DiarioBitcoin
G20 reunido hablando de criptomonedas Criptomonedas Regulación 

El G20 brinda apoyo oficial a directrices sobre regulación de criptomonedas emitidas por el GAFI

El GAFI, dirigido a combatir delitos financieros como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, llevó su iniciativa a la cumbre del G20.

Arnaldo Ochoa
holanda cripto pixabay Europa Noticias Regulación 

Ministros en Holanda quieren luchar contra el lavado de dinero regulando las criptomonedas

Los ministros holandeses quieren regular las criptomonedas como parte de un esfuerzo más amplio para abordar el lavado de dinero en el país.

Andrés David Martinez