fatf o gafi Estados Unidos Noticias Regulaci贸n 

GAFI dice que 馃嚭馃嚫EE UU cumple en gran medida con recomendaciones sobre activos digitales

Aunque no considera que est谩 completamente alineado, el Grupo de Acci贸n Financiera, GAFI,聽calific贸 a EE UU como “en gran medida conforme” con sus criterios 鈥嬧媝ara prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML / CTF) a trav茅s de activos digitales

Clasificaci贸n de Alemania de las criptomonedas como instrumentos financieros. Noticias Regulaci贸n Uni贸n Europea 

馃嚛馃嚜Alemania: m谩ximo ente regulador BaFin clasific贸 criptomonedas como instrumentos financieros

Ahora, gracias a la 煤ltima clasificaci贸n de la Autoridad Federal de Supervisi贸n Financiera de Alemania (BaFin) las criptomonedas ser谩n consideradas como instrumentos financieros en dicho pa铆s

G20 reunido hablando de criptomonedas Criptomonedas Regulaci贸n Stablecoins 

G20 insta a los pa铆ses a implementar normas cripto establecidas por el GAFI

En lo que represent贸 la primera discusi贸n de 2020 sobre criptomonedas, el G20 inst贸 a los pa铆ses a implementar normas cripto establecidas por el GAFI. Tambi茅n se conoci贸 que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) emitir谩 pronto sus respuestas regulatorias sobre criptomonedas.

Regulaci贸n Sur Am茅rica 

馃嚨馃嚲 Paraguay comenz贸 a supervisar y auditar industria cripto del pa铆s

Siguiendo pautas del GAFI, el Secretario de Prevenci贸n de Lavado de Dinero de Paraguay empez贸 a revisar la industria cripto, adelant谩ndose a regulaci贸n.聽

bancos alemanes criptomonedas Bancos y Pagos Criptomonedas 

Ciphertrace: principales bancos de 馃嚭馃嚫EE UU procesan criptomonedas sin saberlo

Cada a帽o, los bancos de EE.UU. procesan USD $ 2 mil millones en cripto que no se detectan. Para Ciphertrace, los bancos procesan criptomonedas sin saberlo

regulaci貌n de intercambios Estados Unidos Noticias 

EE UU aplicar谩 normas de la GAFI para regular a exchanges y operadores de negocios con criptomonedas

Las medidas de la FinCEN buscan evitar il铆citos financieros a trav茅s del uso de monedas digitales, extendiendo a las compa帽铆as cripto algunas leyes aplicables a empresas de servicios de pago.聽

Noticias Regulaci贸n 

GAFI solicita recomendaciones para ajustar pol铆ticas regulatorias y considera a las DLT como una alternativa

De acuerdo con el organismo, la implementaci贸n de estas tecnolog铆as dotar铆a de mayor transparencia y seguridad los procesos de identidad digital.

Bancos y Pagos Noticias Regulaci贸n 

Autoridad regulatoria de Suiza FINMA otorga licencias bancarias a dos cripto bancos suizos

La autoridad regulatoria public贸 directrices sobre c贸mo aplica las normas suizas contra blanqueo de dinero a proveedores basados en Blockchain.

Criptomonedas Estados Unidos Regulaci贸n 

Secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo: Debemos regular las criptomonedas como otros servicios financieros electr贸nicos

Pompeo sugiri贸 que Bitcoin es una amenaza para la seguridad nacional, y para ilustrar el punto, se refiri贸 al anonimato de las transacciones relacionado con los ataques del 11 de septiembre.

Criptomonedas Estafas 

CipherTrace calcula que ciberdelincuentes robaron USD $ 4.300 millones a la criptoindustria en 2019

Para el primer trimestre de 2019, la p茅rdida total fue de USD $1.200 millones. El segundo trimestre vio una escalada de USD $ 3.100 millones.

Bitcoin Mercados 

Estudio sugiere que la cantidad de transacciones ilegales de Bitcoin se redujeron a menos del 1% este a帽o

Seg煤n el informe de Chainalysis, este a帽o se han gastado alrededor de USD $515 millones en la Darknet.

lavado dinero pixabay Noticias Regulaci贸n 

Compa帽铆a Blockchain presenta herramienta para que exchanges cripto cumplan con estrictas reglas del GAFI contra lavado de dinero

La idea de la empresa es que las compa帽铆as puedan cumplir con las reglas antilavado sin perder privacidad de los usuarios.聽

G20 reunido hablando de criptomonedas Criptomonedas Regulaci贸n 

El G20 brinda apoyo oficial a directrices sobre regulaci贸n de criptomonedas emitidas por el GAFI

El GAFI, dirigido a combatir delitos financieros como el lavado de dinero y la financiaci贸n del terrorismo, llev贸 su iniciativa a la cumbre del G20.

holanda cripto pixabay Europa Noticias Regulaci贸n 

Ministros en Holanda quieren luchar contra el lavado de dinero regulando las criptomonedas

Los ministros holandeses quieren regular las criptomonedas como parte de un esfuerzo m谩s amplio para abordar el lavado de dinero en el pa铆s.