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Tribunal de Israel prohíbe a banco local cerrar cuentas a empresa de minería cripto

El juez a cargo del caso que el cierre de cuentas no aplica en este ni en otros casos siempre que quede claro el origen de los fondos, y que las operaciones cumplan con los requisitos contra el lavado de dinero establecidos por el país. 
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Venta Bitcoin Unsplash Bitcoin Estados Unidos Noticias Regulación 

Autoridades de Florida podrán procesar a personas que vendan criptomonedas de forma clandestina

De acuerdo con las autoridades, todos los poseedores de Bitcoin que deseen comercializarlos deben reportarlo oportunamente ante la Oficina de Regulación Financiera del Estado de Florida, ya que en caso de no hacerlo incurren en delitos asociados con la «transferencia de dinero no regulada».

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Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile ratifica sentencia a favor de los exchanges

El dictamen indica a los bancos que deben mantener abiertas las cuentas de las plataformas de intercambio y deja sin efecto el fallo del Tribunal Supremo de Chile que afectó a Orionx. 

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Ex operador de Coin.mx es sentenciado a cinco años y medio de prisión

El acusado afrontaba cargos relacionados con la legitimación de capitales, operar un negocio para la transmisión de dinero sin la debida licencia y fraude bancario. Los demás implicados en el caso aún esperan que los tribunales dicten las sentencias correspondientes.

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Ex operadores de Coin.mx podrían estar asociados con hackeo a plataforma de JPMorgan

Las investigaciones realizadas vinculan a los implicados con el servicio de intercambio Bitcoin a los hechos ocurridos en el año 2014, donde se vulneró la seguridad de la plataforma bancaria comprometiendo los datos privados de más de 100 millones de personas.

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Sentencia oficial a estafador Bitcoin podría reducir casos fraudulentos

Por operar una operación fraudulente al estilo «esquema Ponzi», Trendon Shavers fue condenado a un año y medio de presidio y al pago de 1,23 millones de dólares, lo que podría ser un precedente positivo en la lucha contra desfalcos mediante criptomonedas, opinan expertos

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“Bitcoin no es dinero”, dictamina juez de Miami y desestima cargos por lavado

Michell Espinoza fue acusado de lavar dinero con la moneda virtual de manera ilegal. La juez del circuito de Miami-Dade decretó que Bitcoin «tiene un largo camino por recorrer para ser considerado dinero».

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Culpable de operación fraudulenta con Bitcoin es sentenciado a 18 meses de prisión

Después de afrontar una demanda colectiva en el año 2014, Trendon Shavers deberá cumplir su condena y pagar más de dos millones de dólares por los daños ocasionados.

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Operadores de cambio Bitcoin sin licencia se declaran culpables en EE UU

Los acusados podrían enfrentar cinco años de prisión, tres de libertad supervisada y multas que ascienden hasta $ 250.000

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Ex agente del servicio secreto vinculado con caso Silk Road es sentenciado a 6 años de prisión

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Un adolescente será sentenciado por haber hecho uso de Bitcoin para financiar al ISIS

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Un joven fue declarado culpable por promover soporte BTC para miembros del ISIS

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Ross Ulbricht, el antiguo operador de la Silk Road será juzgado el día de hoy