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Esquema piramidal multimillonario OneCoin fue demandado por una ex inversionista

La demandante alega que perdió alrededor de USD $ 130.000 y está buscando que se le devuelvan esos fondos.

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Autoridades en Nueva York capturan a importante directivo de OneCoin

Tras la captura de Kosntantin Ignatov, las autoridades siguen tras la búsqueda de la principal administradora del esquema piramidal, Ruja Ignatova, a quien se le acusa de fraude, lavado de dinero y captación ilegal de capital.

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Abogado vinculado con Onecoin fue arrestado por cargos asociados con lavado de dinero

Las autoridades señalan que el acusado presuntamente legitimó ilegalmente alrededor de USD $400 millones. Los investigadores están tras la búsqueda de los directivos principales, a quienes se les acusa por delitos de estafa, lavado de dinero, entre otros cargos.

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Asia Noticias Rastreador ICO 

El regulador de Tailandia emite una fuerte advertencia contra las ICO no registradas

Entre las compañías que se consideran de «alto riesgo» está Onecoin, que se dice que es un esquema piramidal. 

Criptomonedas Estafas 

Oficinas de Onecoin son allanadas en Bulgaria

En 2016, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) había emitido un aviso sobre la compañía.

Noticias 

Autoridades italianas sancionan legalmente a empresas relacionadas con OneCoin

Con estas acciones, Italia se suma al creciente grupo de países que catalogan a la moneda digital como un modelo de negocios fraudulento, el cual emplea un sistema piramidal captando inversionistas bajo la promesa de ganancias muy elevadas.

Noticias 

18 organizadores de seminario de OneCoin fueron arrestados en India por estafa

Recientemente Alemania también actuó contra esta moneda considerada fraudulenta.

Noticias Regulación 

Bélgica podría endurecer la regulación sobre criptomonedas

Autoridades del país europeo consideran que las leyes sobre el uso de la criptodivisas deben evolucionar y hacerse patentes, para hacer cara a los casos de crímenes cometidos mediante monedas digitales

Noticias 

El dueño de Bitcoin.com acusa a OneCoin de estafa

Roger Ver, de cara al sospechoso funcionamiento de OneCoin, insta al público, especialmente a la comunidad Bitcoin, a evaluar bien el terreno al momento de invertir en cualquier empresa

Noticias 

En Reino Unido alertan sobre fraude con la criptomoneda OneCoin

La Autoridad en Conducta Financiera del Reino Unido ha publicado en su página web una advertencia para los consumidores de la nación, en la cual señala los peligros de involucrarse con la criptomoneda OneCoin.