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España: Policía Nacional desarticula banda de estafadores cripto e incauta EUR 250.000 en Bitcoin

Los estafadores intercambiaban la moneda digital a través de exchanges con la intención de legitimar el capital robado.

Adopción Criptomonedas Regulación 

Australia busca imponer restricciones a los pagos con dinero en efectivo, y las criptomonedas quedan exentas

De acuerdo con la nueva normativa, no se pueden comerciar bienes o servicios superiores a USD $10 mil con dinero en efectivo; sin embargo, la norma no aplica al comercio criptográfico.

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arresto onecoin pexels Bitcoin Estados Unidos 

Hombre de Ohio es acusado de intentar lavar USD $19 millones de dólares de Bitcoin provenientes de Silk Road

El gobierno federal alega que, el acusado, Hugh Brian Haney estuvo «involucrado en el tráfico de narcóticos a gran escala en Silk Road» durante 2011 y 2012.

Libra Noticias 

Facebook afirma a los reguladores: «Libra va a respetar la privacidad de los usuarios»

En un documento recientemente publicado, David Marcus asegura que la red social no tendrá contacto con los datos asociados a los usuarios de la moneda digital, y que esta información no sería utilizada para generar anuncios ni publicidad. 

cierre pixabay Criptomonedas Regulación 

FBI suspende medio de noticias Deepdotweb mientras intensifica medidas contra Darknet

Deepdotweb es uno de los principales portales que listan enlaces sobre los mercados de Darknet. Sus reporteros también cubren temas como la red Tor y el mercado criptográfico

Criptomonedas Estados Unidos Estafas 

Estafadores acusados por EE.UU operaban esquema multimillonario presuntamente asociado con el caso de Tether y Bitfinex

La empresa procesadora de pagos para Bitfinex y Tether, Global Trading Solutions, también estuvo involucrada con el manejo de millones de dólares movilizados por estas otras personas vinculadas con la estafa bancaria. Ambos casos están a cargo de la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

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drogas dark web pixabay Bitcoin New York Noticias 

Nueva York ve su primera condena por lavado de dinero a través de criptomonedas y de Western Union

Los demandados ​​obtuvieron millones de dólares por su sitio web que vendía esteroides falsificados sin receta y otras sustancias similares a clientes en los 50 estados de EE UU.

helsinki pixabay Bitcoin Europa Noticias 

LocalBitcoins estará bajo la supervisión de los reguladores de Finlandia

La Autoridad Financiera de Finlandia  busca que el servicio de intercambio p2p cumpla con las leyes AntiLavado de Dinero. 
petro rusia venezuela canva Noticias Petro Venezuela 

¿Qué paso con el Petro tras el apagón que se registró en toda Venezuela?

A continuación presentamos un breve análisis sobre los hechos ocurridos en los últimos días en el país sudamericano, los cuales refuerzan la tesis de que la criptomoneda venezolana opera de forma centralizada y que su funcionamiento no va de la mano con los principios que caracterizan a la mayoría de las monedas digitales mayormente conocidas.

petro lavado canva Artículos Petro Venezuela 

Informe indica que gobierno venezolano legitimó capital a través de preventa del Petro

Los investigadores aseguran que hay mucha opacidad en relación con las cifras reportadas por el presidente venezolano, ya que no hay ningún tipo de registro físico o digital que sirva como evidencia que respalde tales declaraciones.

onecoin scam pixabay Estafas Noticias 

Abogado vinculado con Onecoin fue arrestado por cargos asociados con lavado de dinero

Las autoridades señalan que el acusado presuntamente legitimó ilegalmente alrededor de USD $400 millones. Los investigadores están tras la búsqueda de los directivos principales, a quienes se les acusa por delitos de estafa, lavado de dinero, entre otros cargos.

localbitcoins kyc aml pixabay Bitcoin Noticias 

LocalBitcoins cumplirá medidas más estrictas para evitar Lavado de Dinero

Los cambios más importantes relacionados con los usuarios de LocalBitcoins estarán relacionados con la mejora del registro de nuevas cuentas y los procesos de verificación de identidad.
Bitcoin Estafas Monero 

Los bancos son mejores que Bitcoin para lavar dinero

La mayor parte del lavado de dinero se realiza a través de efectivo, no de criptomonedas como Bitcoin. A través de los bancos se lavan hasta 2 billones de dólares estadounidenses al año.

fortnite criptomonedas videojuego Monero Noticias Tokens 

3 datos sobre cómo el juego Fortnite está fortaleciendo el ecosistema criptografico

La noticia falsa sobre la aceptación de Monero en el videojuego, ciberdelincuentes que lavan dinero con las fichas V-Bucks y fans de Fortnite que también son criptoentusiastas son algunos temas que han unido las cripto y el juego.

Ley Blockchain Suiza Europa Noticias Regulación 

Suiza regulará Blockchain dentro de las leyes financieras existentes

Se ha propuesto una enmienda a la ley de valores del país.

Deutsche Bank Flickr Bancos y Pagos Europa Noticias 

Autoridades alemanas allanan sede del Deustche Bank e investigan posible lavado de dinero

De acuerdo con datos encontrados en los Panamá Papers, se presume que a través de la entidad bancaria se ha estado legitimando capital derivado de ciertas actividades ilícitas.

marshals wikipedia Bitcoin Estados Unidos 

Cuerpo de alguaciles de EE UU subastará USD $ 4,3 millones en Bitcoin en noviembre

Se trata de bitcoins que fueron decomisados en casos penales de lavado de dinero, entre otros.

Criptomonedas Noticias 

Investigadores encuentran discrepancias en los principales volúmenes de intercambio

Se estima que cada 24 horas son falsificados volúmenes de comercio de criptomonedas que superan los USD $6.000 millones. El estudio señala que más del 70% de los 100 primeros intercambios está probablemente involucrado en el comercio de lavado por al menos 3 veces su volumen declarado

Estados Unidos México 

Narcotraficantes mexicanos lavan dinero con Bitcoin, según informe de la DEA

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos hizo un informe en 2017 sobre los cárteles de la droga que usan criptomonedas.   En 50 por ciento se redujeron los decomisos de dólares al narco debido a Bitcoin. 

Estados Unidos Noticias 

Inversionista cripto de 21 años de edad es acusado en EE UU por lavado de dinero con Bitcoin

El documento judicial alega que Jacob Burrell vendió cerca de USD $ 750.000 a 900 personas en EE UU entre enero del 2015 y abril del 2016 a través de una bolsa no registrada