Comercio Criptomonedas Noticias 

Investigadores encuentran discrepancias en los principales volúmenes de intercambio

Se estima que cada 24 horas son falsificados volúmenes de comercio de criptomonedas que superan los USD $6.000 millones. El estudio señala que más del 70% de los 100 primeros intercambios está probablemente involucrado en el comercio de lavado por al menos 3 veces su volumen declarado Leer más
Estados Unidos México 

Narcotraficantes mexicanos lavan dinero con Bitcoin, según informe de la DEA

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos hizo un informe en 2017 sobre los cárteles de la droga que usan criptomonedas.   En 50 por ciento se redujeron los decomisos de dólares al narco debido a Bitcoin.  Leer más
Estados Unidos Noticias 

Inversionista cripto de 21 años de edad es acusado en EE UU por lavado de dinero con Bitcoin

El documento judicial alega que Jacob Burrell vendió cerca de USD $ 750.000 a 900 personas en EE UU entre enero del 2015 y abril del 2016 a través de una bolsa no registrada Leer más
América Latina Noticias 

Autoridades estatales de Brasil desviaron fondos de prisiones para comprar saldos Bitcoin

Al parecer los implicados sustraían fondos destinados al sistema penitenciario desde 2001. Colo se utilizó una parte del capital robado para adquirir saldos en la moneda digital. Leer más
Criptomonedas Noticias 

Japón instará al G20 a tomar medidas para evitar uso de criptomonedas para lavado de dinero

El grupo de las 20 economías principales del mundo se reunirá en Argentina la semana próxima. Leer más
Noticias 

Compañía con sede en Londres podría estar asociada con hackeo perpetuado a Mt Gox

Una investigación reveló que la empresa compartía espacios físicos con BTC-e, cuyo director fue capturado por las autoridades bajo sospecha de operar una red internacional para el lavado de dinero. Se presume que la compañía del Reino Unido brindó apoyo en el proceso de legitimación ilegal del capital originalmente robado a la plataforma de intercambio Bitcoin con sede en Japón. Leer más
Noticias 

Japón reporta 669 casos bajo sospecha de lavado de dinero en plataformas de intercambio

Los reportes emitidos por los servicios de intercambio forman parte de los nuevos marcos jurídicos aplicados al comercio con criptomonedas, con el fin de evitar que las mismas sean utilizadas para perpetuar delitos financieros. Leer más
Criptomonedas Noticias 

Corea del Sur publica lineamientos para las actividades comerciales con criptomonedas

Las nuevas leyes anunciadas por la Comisión de Servicios Financieros tienen como fin regular las operaciones comerciales de las plataformas de intercambio e implementar un nuevo sistema bancario para traer más transparencia dentro de las mismas. Leer más
Noticias Regulación 

El Reino Unido planea implementar regulaciones más severas a las criptomonedas

Contrario a lo que podría parecer, las nuevas regulaciones parecen apuntar hacia la aceptación regulada de las criptodivisas, en vista de que no anulan el ecosistema criptográfico sino que lo previenen de lavados de dineros y actividades ilícitas Leer más
Bitcoin Noticias 

Banco Nacional de Ucrania no reconoce a Bitcoin como una moneda o medio de intercambio legal

El funcionario de la principal entidad financiera de la nación expuso como alegatos la mala reputación de la moneda digital y la falta de garantías con respecto a un respaldo físico de los activos. Leer más