Blockchain para rifas América Latina Criptomonedas Noticias 

Noticias Latinoamérica: en Uruguay lanzan Blockchain de rifas, carteles de la droga mexicanos usan cripto

En Uruguay, un grupo de estudiantes lanzó una plataforma Blockchain de rifas; mientras que carteles mexicanos lavan dinero con monedas digitales. Esto y más en noticias de la semana.

Pompliano llama a invertir Bitcoin a largo plazo. Foto: Youtube Breves Noticias 

Breves: Pompliano especula que “subida BTC a USD $100K apenas comienza”, BitGo llega a Europa, Suiza refuerza leyes

Según Pompliano, lo visto es el inicio de lo que viene para BTC. Sin embargo, el precio de Bitcoin y otras monedas cayó abruptamente este 10 de febrero.

regulaciòn de intercambios Estados Unidos Noticias 

EE UU aplicará normas de la GAFI para regular a exchanges y operadores de negocios con criptomonedas

Las medidas de la FinCEN buscan evitar ilícitos financieros a través del uso de monedas digitales, extendiendo a las compañías cripto algunas leyes aplicables a empresas de servicios de pago. 

IRS impuestos cripto EE UU Estados Unidos Noticias Regulación 

EE UU: Servicio de Impuestos Internos vigila posibles actividades ilícitas desde cajeros ATM Bitcoin

A medida que la entidad se mueve para garantizar que la criptomoneda no se use para eludir las obligaciones fiscales, ahora mira de cerca tanto a usuarios como a operadores de cajeros automáticos de Bitcoin

Estafas Noticias 

Hermano de la fundadora de OneCoin podría recibir sentencia de 90 años de prisión

Pese a llegar a un acuerdo con las autoridades, Ignatov debe afrontar los cargos por los cuales se declaró culpable al momento de su captura en territorio estadounidense.

Europa Noticias 

Policía de Polonia arrestó a director de compañía procesadora de pagos Crypto Capital vinculada a Bitfinex

El directivo de la empresa Crypto Capital lavó unos USD $390 millones vinculados con actividades delictivas asociadas con carteles de droga colombianos.

Europa Libra Noticias 

Francia y Suiza plantean nuevos problemas regulatorios asociados con Libra, la nueva moneda digital de Facebook

Cobran fuerza las preocupaciones en torno a las implicaciones que podría traer la nueva moneda digital para los países europeos, entre las que destacan las amenazas contra los sistemas económicos locales y regionales, así como las posibilidades de que la stablecoin se convierta en un vehículo que abra espacios para el lavado de dinero.

Estados Unidos Noticias Regulación 

Tesoro de EE UU: “Tanto Libra como otras monedas digitales deben cumplir con las legislaciones respectivas”

La representante del organismo manifestó su preocupación, puesto que más allá del énfasis tecnológico, muchas criptomonedas no implementan mecanismos para luchar contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

España Estafas Noticias 

España: Policía Nacional desarticula banda de estafadores cripto e incauta EUR 250.000 en Bitcoin

Los estafadores intercambiaban la moneda digital a través de exchanges con la intención de legitimar el capital robado.

Adopción Criptomonedas Regulación 

Australia busca imponer restricciones a los pagos con dinero en efectivo, y las criptomonedas quedan exentas

De acuerdo con la nueva normativa, no se pueden comerciar bienes o servicios superiores a USD $10 mil con dinero en efectivo; sin embargo, la norma no aplica al comercio criptográfico.

arresto onecoin pexels Bitcoin Estados Unidos 

Hombre de Ohio es acusado de intentar lavar USD $19 millones de dólares de Bitcoin provenientes de Silk Road

El gobierno federal alega que, el acusado, Hugh Brian Haney estuvo “involucrado en el tráfico de narcóticos a gran escala en Silk Road” durante 2011 y 2012.

Libra Noticias 

Facebook afirma a los reguladores: “Libra va a respetar la privacidad de los usuarios”

En un documento recientemente publicado, David Marcus asegura que la red social no tendrá contacto con los datos asociados a los usuarios de la moneda digital, y que esta información no sería utilizada para generar anuncios ni publicidad. 

cierre de exchanges de Brasil Criptomonedas Regulación 

FBI suspende medio de noticias Deepdotweb mientras intensifica medidas contra Darknet

Deepdotweb es uno de los principales portales que listan enlaces sobre los mercados de Darknet. Sus reporteros también cubren temas como la red Tor y el mercado criptográfico

Criptomonedas Estados Unidos Estafas 

Estafadores acusados por EE.UU operaban esquema multimillonario presuntamente asociado con el caso de Tether y Bitfinex

La empresa procesadora de pagos para Bitfinex y Tether, Global Trading Solutions, también estuvo involucrada con el manejo de millones de dólares movilizados por estas otras personas vinculadas con la estafa bancaria. Ambos casos están a cargo de la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.