Estafas Noticias 

Hermano de la fundadora de OneCoin podría recibir sentencia de 90 años de prisión

Pese a llegar a un acuerdo con las autoridades, Ignatov debe afrontar los cargos por los cuales se declaró culpable al momento de su captura en territorio estadounidense.

Europa Noticias 

Policía de Polonia arrestó a director de compañía procesadora de pagos Crypto Capital vinculada a Bitfinex

El directivo de la empresa Crypto Capital lavó unos USD $390 millones vinculados con actividades delictivas asociadas con carteles de droga colombianos.

Europa Libra Noticias 

Francia y Suiza plantean nuevos problemas regulatorios asociados con Libra, la nueva moneda digital de Facebook

Cobran fuerza las preocupaciones en torno a las implicaciones que podría traer la nueva moneda digital para los países europeos, entre las que destacan las amenazas contra los sistemas económicos locales y regionales, así como las posibilidades de que la stablecoin se convierta en un vehículo que abra espacios para el lavado de dinero.

Estados Unidos Noticias Regulación 

Tesoro de EE UU: «Tanto Libra como otras monedas digitales deben cumplir con las legislaciones respectivas»

La representante del organismo manifestó su preocupación, puesto que más allá del énfasis tecnológico, muchas criptomonedas no implementan mecanismos para luchar contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

España Estafas Noticias 

España: Policía Nacional desarticula banda de estafadores cripto e incauta EUR 250.000 en Bitcoin

Los estafadores intercambiaban la moneda digital a través de exchanges con la intención de legitimar el capital robado.

Adopción Criptomonedas Regulación 

Australia busca imponer restricciones a los pagos con dinero en efectivo, y las criptomonedas quedan exentas

De acuerdo con la nueva normativa, no se pueden comerciar bienes o servicios superiores a USD $10 mil con dinero en efectivo; sin embargo, la norma no aplica al comercio criptográfico.

arresto onecoin pexels Bitcoin Estados Unidos 

Hombre de Ohio es acusado de intentar lavar USD $19 millones de dólares de Bitcoin provenientes de Silk Road

El gobierno federal alega que, el acusado, Hugh Brian Haney estuvo «involucrado en el tráfico de narcóticos a gran escala en Silk Road» durante 2011 y 2012.

Libra Noticias 

Facebook afirma a los reguladores: «Libra va a respetar la privacidad de los usuarios»

En un documento recientemente publicado, David Marcus asegura que la red social no tendrá contacto con los datos asociados a los usuarios de la moneda digital, y que esta información no sería utilizada para generar anuncios ni publicidad. 

cierre pixabay Criptomonedas Regulación 

FBI suspende medio de noticias Deepdotweb mientras intensifica medidas contra Darknet

Deepdotweb es uno de los principales portales que listan enlaces sobre los mercados de Darknet. Sus reporteros también cubren temas como la red Tor y el mercado criptográfico

Criptomonedas Estados Unidos Estafas 

Estafadores acusados por EE.UU operaban esquema multimillonario presuntamente asociado con el caso de Tether y Bitfinex

La empresa procesadora de pagos para Bitfinex y Tether, Global Trading Solutions, también estuvo involucrada con el manejo de millones de dólares movilizados por estas otras personas vinculadas con la estafa bancaria. Ambos casos están a cargo de la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

drogas dark web pixabay Bitcoin New York Noticias 

Nueva York ve su primera condena por lavado de dinero a través de criptomonedas y de Western Union

Los demandados ​​obtuvieron millones de dólares por su sitio web que vendía esteroides falsificados sin receta y otras sustancias similares a clientes en los 50 estados de EE UU.

helsinki pixabay Bitcoin Europa Noticias 

LocalBitcoins estará bajo la supervisión de los reguladores de Finlandia

La Autoridad Financiera de Finlandia  busca que el servicio de intercambio p2p cumpla con las leyes AntiLavado de Dinero. 
petro rusia venezuela canva Noticias Petro Venezuela 

¿Qué paso con el Petro tras el apagón que se registró en toda Venezuela?

A continuación presentamos un breve análisis sobre los hechos ocurridos en los últimos días en el país sudamericano, los cuales refuerzan la tesis de que la criptomoneda venezolana opera de forma centralizada y que su funcionamiento no va de la mano con los principios que caracterizan a la mayoría de las monedas digitales mayormente conocidas.

petro lavado canva Artículos Petro Venezuela 

Informe indica que gobierno venezolano legitimó capital a través de preventa del Petro

Los investigadores aseguran que hay mucha opacidad en relación con las cifras reportadas por el presidente venezolano, ya que no hay ningún tipo de registro físico o digital que sirva como evidencia que respalde tales declaraciones.

onecoin scam pixabay Estafas Noticias 

Abogado vinculado con Onecoin fue arrestado por cargos asociados con lavado de dinero

Las autoridades señalan que el acusado presuntamente legitimó ilegalmente alrededor de USD $400 millones. Los investigadores están tras la búsqueda de los directivos principales, a quienes se les acusa por delitos de estafa, lavado de dinero, entre otros cargos.