Ley Blockchain Suiza Europa Noticias Regulación 

Suiza regulará Blockchain dentro de las leyes financieras existentes

Se ha propuesto una enmienda a la ley de valores del país.

Deutsche Bank Flickr Bancos y Pagos Europa Noticias 

Autoridades alemanas allanan sede del Deustche Bank e investigan posible lavado de dinero

De acuerdo con datos encontrados en los Panamá Papers, se presume que a través de la entidad bancaria se ha estado legitimando capital derivado de ciertas actividades ilícitas.

Bitcoin Estados Unidos 

Cuerpo de alguaciles de EE UU subastará USD $ 4,3 millones en Bitcoin en noviembre

Se trata de bitcoins que fueron decomisados en casos penales de lavado de dinero, entre otros.

Criptomonedas Noticias 

Investigadores encuentran discrepancias en los principales volúmenes de intercambio

Se estima que cada 24 horas son falsificados volúmenes de comercio de criptomonedas que superan los USD $6.000 millones. El estudio señala que más del 70% de los 100 primeros intercambios está probablemente involucrado en el comercio de lavado por al menos 3 veces su volumen declarado

Estados Unidos México 

Narcotraficantes mexicanos lavan dinero con Bitcoin, según informe de la DEA

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos hizo un informe en 2017 sobre los cárteles de la droga que usan criptomonedas.   En 50 por ciento se redujeron los decomisos de dólares al narco debido a Bitcoin. 

Estados Unidos Noticias 

Inversionista cripto de 21 años de edad es acusado en EE UU por lavado de dinero con Bitcoin

El documento judicial alega que Jacob Burrell vendió cerca de USD $ 750.000 a 900 personas en EE UU entre enero del 2015 y abril del 2016 a través de una bolsa no registrada

Noticias 

Autoridades estatales de Brasil desviaron fondos de prisiones para comprar saldos Bitcoin

Al parecer los implicados sustraían fondos destinados al sistema penitenciario desde 2001. Colo se utilizó una parte del capital robado para adquirir saldos en la moneda digital.

Criptomonedas Noticias 

Japón instará al G20 a tomar medidas para evitar uso de criptomonedas para lavado de dinero

El grupo de las 20 economías principales del mundo se reunirá en Argentina la semana próxima.

Noticias 

Compañía con sede en Londres podría estar asociada con hackeo perpetuado a Mt Gox

Una investigación reveló que la empresa compartía espacios físicos con BTC-e, cuyo director fue capturado por las autoridades bajo sospecha de operar una red internacional para el lavado de dinero. Se presume que la compañía del Reino Unido brindó apoyo en el proceso de legitimación ilegal del capital originalmente robado a la plataforma de intercambio Bitcoin con sede en Japón.

Noticias 

Japón reporta 669 casos bajo sospecha de lavado de dinero en plataformas de intercambio

Los reportes emitidos por los servicios de intercambio forman parte de los nuevos marcos jurídicos aplicados al comercio con criptomonedas, con el fin de evitar que las mismas sean utilizadas para perpetuar delitos financieros.