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¿Qué paso con el Petro tras el apagón que se registró en toda Venezuela?

A continuación presentamos un breve análisis sobre los hechos ocurridos en los últimos días en el país sudamericano, los cuales refuerzan la tesis de que la criptomoneda venezolana opera de forma centralizada y que su funcionamiento no va de la mano con los principios que caracterizan a la mayoría de las monedas digitales mayormente conocidas.

petro lavado canva Artículos Petro Venezuela 

Informe indica que gobierno venezolano legitimó capital a través de preventa del Petro

Los investigadores aseguran que hay mucha opacidad en relación con las cifras reportadas por el presidente venezolano, ya que no hay ningún tipo de registro físico o digital que sirva como evidencia que respalde tales declaraciones.

onecoin scam pixabay Estafas Noticias 

Abogado vinculado con Onecoin fue arrestado por cargos asociados con lavado de dinero

Las autoridades señalan que el acusado presuntamente legitimó ilegalmente alrededor de USD $400 millones. Los investigadores están tras la búsqueda de los directivos principales, a quienes se les acusa por delitos de estafa, lavado de dinero, entre otros cargos.

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LocalBitcoins cumplirá medidas más estrictas para evitar Lavado de Dinero

Los cambios más importantes relacionados con los usuarios de LocalBitcoins estarán relacionados con la mejora del registro de nuevas cuentas y los procesos de verificación de identidad.
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Los bancos son mejores que Bitcoin para lavar dinero

La mayor parte del lavado de dinero se realiza a través de efectivo, no de criptomonedas como Bitcoin. A través de los bancos se lavan hasta 2 billones de dólares estadounidenses al año.

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3 datos sobre cómo el juego Fortnite está fortaleciendo el ecosistema criptografico

La noticia falsa sobre la aceptación de Monero en el videojuego, ciberdelincuentes que lavan dinero con las fichas V-Bucks y fans de Fortnite que también son criptoentusiastas son algunos temas que han unido las cripto y el juego.

Ley Blockchain Suiza Europa Noticias Regulación 

Suiza regulará Blockchain dentro de las leyes financieras existentes

Se ha propuesto una enmienda a la ley de valores del país.

Deutsche Bank Flickr Bancos y Pagos Europa Noticias 

Autoridades alemanas allanan sede del Deustche Bank e investigan posible lavado de dinero

De acuerdo con datos encontrados en los Panamá Papers, se presume que a través de la entidad bancaria se ha estado legitimando capital derivado de ciertas actividades ilícitas.

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Cuerpo de alguaciles de EE UU subastará USD $ 4,3 millones en Bitcoin en noviembre

Se trata de bitcoins que fueron decomisados en casos penales de lavado de dinero, entre otros.

Criptomonedas Noticias 

Investigadores encuentran discrepancias en los principales volúmenes de intercambio

Se estima que cada 24 horas son falsificados volúmenes de comercio de criptomonedas que superan los USD $6.000 millones. El estudio señala que más del 70% de los 100 primeros intercambios está probablemente involucrado en el comercio de lavado por al menos 3 veces su volumen declarado