Estafas Noticias 

Comisión de Comercio de EE UU obliga a operadores cripto fradulentos a restituir dinero a inversionistas

Las compañías estaban operando esquemas piramidales o Ponzi en Florida usando promoción engañosa en redes sociales y por teléfono.

Bitcoin Noticias 

El analista financiero Gary Shilling dice que Bitcoin es un «gran esquema Ponzi»

En contraste, una generación más joven de multimillonarios tecnológicos como el CEO de Twitter, el cofundador de PayPal y el capitalista de riesgo tecnológico Tim Draper confían en poder y valor de Bitcoin.

Estafas India Noticias 

Esquema Ponzi de criptomonedas en India atrajo a musulmanes con promesas de inversión Halal

Se les dijo que estaban invirtiendo en actividades permitidas por su religión, pero no se les dijo que en realidad su dinero se estaba usando para invertir en criptomonedas.

ley regulacion pixabay Estados Unidos Noticias 

Juez ordena pagar USD $2,5 millones a director de compañía Bitcoin que usaba esquema Ponzi

La empresa prometía ganancias a los clientes, pero obtenían estos dividendos del dinero que solicitaban a otros, tal cual un esquema piramidal. 

Bitcoin Criptomonedas 

Representante del Banco DBS de Singapur califica a Bitcoin como un esquema Ponzi

Los alocados movimientos recientes en el precio han conseguido que múltiples voceros de la industria den su opinión.

Artículos Bitcoin Blockchain 

Estafas y criptomonedas: Guía práctica para evitar fraudes con monedas digitales

Este trabajo busca alertar sobre las estafas y negocios fraudulentos que hacen uso del nombre y la reputación de Bitcoin y otras criptomonedas, los cuales aprovechan el desconocimiento y la desinformación de los interesados para sacar provecho a través de actividades que pueden ser objeto de sanciones legales.

Noticias 

Una estafa Ponzi de $ 770 millones de dólares afectó a celebridades de Bollywood e inversionistas Bitcoin

Una denuncia menciona que los usuarios fueron fácilmente estafados por haber sido influenciados por estrellas de cine. La CBI considera que los fundadores de la iniciativa, acusada de la estafa, se encuentran en violación de la  Ley de Tecnología de la Información

Noticias 

18 organizadores de seminario de OneCoin fueron arrestados en India por estafa

Recientemente Alemania también actuó contra esta moneda considerada fraudulenta.

Bitcoin India 

Parlamentario de India llama a Bitcoin “esquema piramidal Ponzi” y demanda reglamentos

Un político en India ha elevado sus quejas sobre el uso y adopción crecientes de Bitcoin en el país ante el Parlamento Indio, poniendo en duda su legitimidad como moneda. También ha llamado a la creación de reglas de parte de las autoridades financieras indias.

Artículos Bitcoin 

Entre controles de capital y esquemas ponzi, Nigeria descubrió y usa Bitcoin

Nigeria, país azotado por una fuerte recesión y control de capitales, se ha convertido en uno de los territorios con mayor movimiento de bitcoins. En muchos aspectos es comparado con Venezuela.  No obstante, su alto índice de analfabetismo, lo ha hecho un país idílico para que los esquemas Ponzi y otras estafas puedan tener cabida. Aún así, se espera que estos sean superados en un futuro próximo.

Noticias 

Sentencia oficial a estafador Bitcoin podría reducir casos fraudulentos

Por operar una operación fraudulente al estilo «esquema Ponzi», Trendon Shavers fue condenado a un año y medio de presidio y al pago de 1,23 millones de dólares, lo que podría ser un precedente positivo en la lucha contra desfalcos mediante criptomonedas, opinan expertos

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Creador de esquema Ponzi ruso afirma que puede influir en la economía Bitcoin