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onecoin scam pixabay Estados Unidos Estafas Noticias 

La SEC presenta demanda contra presunto operador de un esquema Ponzi que robó alrededor de USD $26 millones

El acusado promovía un modelo de negocios en el que los inversionistas adquirían una criptomoneda llamada PRO Currency. También solicitaba a los afiliados captar a otras personas a cambio de aumentar su margenes de ganancias.

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arresto onecoin pexels Estafas Noticias 

Autoridades en Nueva York capturan a importante directivo de OneCoin

Tras la captura de Kosntantin Ignatov, las autoridades siguen tras la búsqueda de la principal administradora del esquema piramidal, Ruja Ignatova, a quien se le acusa de fraude, lavado de dinero y captación ilegal de capital.

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Abogado vinculado con Onecoin fue arrestado por cargos asociados con lavado de dinero

Las autoridades señalan que el acusado presuntamente legitimó ilegalmente alrededor de USD $400 millones. Los investigadores están tras la búsqueda de los directivos principales, a quienes se les acusa por delitos de estafa, lavado de dinero, entre otros cargos.

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Japon regulacion criptomonedas pixabay Asia Noticias Regulación 

Japón busca regular esquemas de inversión de criptomonedas no registrados

Actualmente, la ley prohíbe a los proyectos no registrados recaudar inversiones en monedas fiduciarias, pero no menciona las criptomonedas

ley regulacion pixabay Estados Unidos Noticias 

Juez ordena pagar USD $2,5 millones a director de compañía Bitcoin que usaba esquema Ponzi

La empresa prometía ganancias a los clientes, pero obtenían estos dividendos del dinero que solicitaban a otros, tal cual un esquema piramidal. 

Colombia Estafas Noticias 

Superintendencia Financiera de Colombia suspende operaciones de Fenix Life Premium

El organismo estatal acusó al servicio y a la empresa detrás del mismo de operar un esquema piramidal y de captar recursos de los inversionistas de forma ilegal. La investigación detectó una serie de irregularidades asociadas con el reporte de los ingresos y cuestionó la veracidad de las operaciones financieras que indicaba en la razón social de sus servicios.

Bancos y Pagos Criptomonedas Noticias 

Líder del Banco Central de Brasil afirma que Bitcoin es un esquema piramidal

A pesar de que una regulación ya está en marcha, el dirigente del banco más importante del país no da su aprobación a los activos basados en Blockchain.

Noticias 

Autoridades italianas sancionan legalmente a empresas relacionadas con OneCoin

Con estas acciones, Italia se suma al creciente grupo de países que catalogan a la moneda digital como un modelo de negocios fraudulento, el cual emplea un sistema piramidal captando inversionistas bajo la promesa de ganancias muy elevadas.