Estados Unidos Estafas Noticias 

Comisión de Comercio para Futuros demanda a empresa que operaba esquema piramidal cripto en EE UU

Circle Society malversó alrededor de USD $11 millones provenientes de inversionistas, quienes se sintieron atraídos por un alto margen de rentabilidad.

Estafas Noticias 

Víctima de OneCoin declaró ser objeto de amenazas tras denunciar su caso ante los medios

Así como Jen McAdams, la afectada, unas 70.000 personas en el Reino Unido invirtieron alrededor de USD $122 millones en OneCoin y no recibieron reembolso.

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Caída en el precio de Bitcoin podría estar asociada con ventas realizadas por esquema piramidal en China

Analistas indican que las grandes cantidades comercializadas por los operadores de PLUS Token a través de distintos exchanges generaron temor entre los usuarios e inversionistas, quienes optaron por vender sus bitcoins para mitigar posibles pérdidas.

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La SEC presenta demanda contra presunto operador de un esquema Ponzi que robó alrededor de USD $26 millones

El acusado promovía un modelo de negocios en el que los inversionistas adquirían una criptomoneda llamada PRO Currency. También solicitaba a los afiliados captar a otras personas a cambio de aumentar su margenes de ganancias.

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Autoridades en Nueva York capturan a importante directivo de OneCoin

Tras la captura de Kosntantin Ignatov, las autoridades siguen tras la búsqueda de la principal administradora del esquema piramidal, Ruja Ignatova, a quien se le acusa de fraude, lavado de dinero y captación ilegal de capital.

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Abogado vinculado con Onecoin fue arrestado por cargos asociados con lavado de dinero

Las autoridades señalan que el acusado presuntamente legitimó ilegalmente alrededor de USD $400 millones. Los investigadores están tras la búsqueda de los directivos principales, a quienes se les acusa por delitos de estafa, lavado de dinero, entre otros cargos.

Japon regulacion criptomonedas pixabay Asia Noticias Regulación 

Japón busca regular esquemas de inversión de criptomonedas no registrados

Actualmente, la ley prohíbe a los proyectos no registrados recaudar inversiones en monedas fiduciarias, pero no menciona las criptomonedas

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Juez ordena pagar USD $2,5 millones a director de compañía Bitcoin que usaba esquema Ponzi

La empresa prometía ganancias a los clientes, pero obtenían estos dividendos del dinero que solicitaban a otros, tal cual un esquema piramidal. 

Colombia Estafas Noticias 

Superintendencia Financiera de Colombia suspende operaciones de Fenix Life Premium

El organismo estatal acusó al servicio y a la empresa detrás del mismo de operar un esquema piramidal y de captar recursos de los inversionistas de forma ilegal. La investigación detectó una serie de irregularidades asociadas con el reporte de los ingresos y cuestionó la veracidad de las operaciones financieras que indicaba en la razón social de sus servicios.

Bancos y Pagos Criptomonedas Noticias 

Líder del Banco Central de Brasil afirma que Bitcoin es un esquema piramidal

A pesar de que una regulación ya está en marcha, el dirigente del banco más importante del país no da su aprobación a los activos basados en Blockchain.

Noticias 

Autoridades italianas sancionan legalmente a empresas relacionadas con OneCoin

Con estas acciones, Italia se suma al creciente grupo de países que catalogan a la moneda digital como un modelo de negocios fraudulento, el cual emplea un sistema piramidal captando inversionistas bajo la promesa de ganancias muy elevadas.