CFTC presenta cargos contra una empresa extranjera por transacciones ilegales con cripto

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La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de Estados Unidos (CFTC) ha acusado a una empresa comercial extranjera de “participar en transacciones ilegales de mercancías al por menor” que implican operaciones con ether, litecoin y bitcoin.

Según la CFTC, Laino Group Limited -también conocida como PaxForex– violó la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) al “no llevar a cabo estas transacciones con sujeción a las normas de una junta de comercio que había sido designada o registrada por la CFTC como mercado de contratos“. La agencia también dice que PaxForex violó la ley al no registrarse como un comerciante ante la comisión de futuros.

PaxForex supuestamente realizó transacciones ilegales desde marzo de 2018 hasta el presente.

La CFTC presentó la acción civil contra PaxForex ayer en el Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito Sur de Texas. “En su continuo litigio, la CFTC busca el decomiso de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, la restitución, el registro permanente y las prohibiciones de comercio, y una orden judicial permanente contra las nuevas violaciones de la CEA como se le acusa“, dijo la agencia en un comunicado.

Fuente: TheBlock

Resumen de Andrés Martínez / DiarioBitcoin

Imagen de Twitter

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